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一站式加密數字貨幣經紀商

机构进场,加密银行已迎来最好的时代?

在其他方面,Paxos推出了Paxos Crypto Brokerage,这是一项基于API的经纪服务,允许金融科技公司将加密货币买入、卖出、持有和发送功能整合到自己的应用程序中。Paxos处理所有监管、技术和流动性方面的问题,而金融科技公司则负责前端体验。Paxos Crypto Brokerage已经将欧洲金融科技独角兽Revolut,据说还有PayPal作为它的早期客户—PayPal被透露正在采取 "单方面的切实措施,进一步发展其在[加密资产]领域的能力"。

与此同时在私人市场上,业内最接近 "加密货币银行 "的两家公司BlockFi和Coinbase,据报道目前正在制定上市计划。其中Coinbase最早准备在今年上市。BlockFi在2019年的成功基础上继续发展,The Block本周早些时候报道称,该公司正在寻求以4亿美元的前期估值筹集5000万美元,该公司的借贷月收入从2019年1月的4.5万美元左右增长到了2020年3月的200万美元。该公司现在还发布了一个CFO的招聘信息,以帮助公司可能在2021年的首次公开募股。围绕这两家公司的消息,很可能会吸引更多资本市场人士对整个行业的目光。

"监管机构[OCC]指出,任何希望提供加密货币托管服务的机构都应该 "制定和实施那些与健全的风险管理实践相一致的活动,并与OCC指南中规定的银行整体业务计划和战略相一致。" 更重要的是,这些银行必须制定 "管理托管服务的政策、程序、内部控制和管理信息系统。根据OCC的规定,有效的内部控制包括保障托管资产的安全,制作可靠的财务报告,以及遵守法律法规。” 总而言之,OCC希望从事这一行的银行在处理和保障加密货币的特殊性时,要准确地了解自己的处境和情况。

从OCC的信开始,Silvergate在10月份S1中发展战略中已经提出 "考虑建立一个合格的托管方",以解决在一个仍然 "缺乏足够的受监管的托管来安全存储数字货币 "的市场中服务机构投资者的需求。该公司向纽约州申请了信托章程,他们的想法是能够成为自己的托管人。今年3月,Silvergate的CEO Alan Lane在The Scoop上表示,该公司重新申请了这个信托章程,如果获得批准去持有数字资产作为抵押品的话,公司不仅能为数字资产行业提供托管,还能提供第三方托管和结算服务。再加上有关SEN Leverage的最新发展,这些举动标志着该公司有志于向一个完整的主经纪商业务靠拢--增加了同时涉及数字货币和法币交易的能力。

资料来源:The Block, Silvergate S1

在5月的时候,The Block Research与40多家不同的数字资产基础设施运营公司进行了交谈,以更好地了解,参与者认为在服务这个市场内时,仍然缺少的最大风险和结构性的部分。

这些对话中最常出现的主题之一是对 “完整主经纪商业务 "的明确需求,即一个位于市场中间的参与者,为现货和衍生品交易聚合、保证金扩展、托管服务、资本引入,甚至是交易理念提供一站式的服务(类似于股票和交易研究在传统银行的主经纪商业务中扮演的角色)。

SEN Leverage的成功:SEN产品增强的一个例子是最近推出的SEN Leverage,该产品允许客户获得以比特币为抵押的美元贷款,来进行保证金交易。目前SEN Leverage产品仍处于早期阶段,Bitstamp是其托管推出的合作伙伴,最初是为了给选定的客户提供2比1的杠杆。上个月,Silvergate也与Anchorage合作,扩大了SEN 一站式加密數字貨幣經紀商 Leverage的使用范围。但是,OCC的信将如何改变这些合作关系呢?

OCC的公开信以及摩根大通等银行向加密交易所提供银行服务的举动是否会影响银门发展无息存款的能力呢?通常情况下,获得银行的无息存款是很难的。然而对于加密货币友好的银行来说,并非一直如此,因为难以找到银行合作伙伴,导致加密货币相关企业会去接受较低的存款利率。但随着OCC的最新举措,这种情况是否会结束呢?考虑到2020年第1季度Silvergate 85%的存款来自数字货币客户,目前还不清楚大型商业银行越来越多地接受去服务加密货币公司是否会影响到这个不计息的存款基础。对Silvergate来说的一个积极点是,存款基础是通过 "零成本 "的方式获得的,数字资产客户必须在Silvergate发布和维护存款,以使用它的实时全天支付网络SEN。值得注意的是,Signature Bank在2季度报告了自己基于区块链的支付平台Signet带来了价值2亿美元的存款增长,由于历史交易量过大,该公司首次将这些数字列出来,这很可能预示着Silvergate2季度会有来自SEN的存款增长。

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PrimeXBT评论2022 PrimeXBT评论摘要 PrimeXBT加密货币交易所是一个一站式交易平台,支持交易加密货币、大多数主要股票指数、商品和外汇。他们已经迅速成为.

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最后更新Apr 19, 2022

Binance评论 2022Binance评论摘要 Binance是世界上最大的加密货币交易所之一,在一个平台上为用户提供与加密货币有关的一切。Binance使初学者能够简单地注册并开始交易,但高级的.

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Coinbase评论 2022Coinbase评论摘要 Coinbase拥有广泛的加密货币选择,用户友好的设计,以及有用的教育内容。对于更有经验的加密货币投资者,它还提供了更先进的Coinbase专业版.

加密货币交易所的方法

不同类型的加密货币交易所

大体上说,有两类加密货币交易所。 集中式交易所去中心化的交易所.每个类别都有自己的优势和劣势。

集中式交易所

一些加密货币爱好者反对中心化的交易所,因为它们违背了加密货币的去中心化的精神。在一些加密货币用户眼中,更糟糕的是,公司或组织可能要求用户遵循 了解你的客户(KYC) 规则。这些规则要求每个用户透露他们的身份,就像你申请银行账户时一样,以打击洗钱和欺诈。

去中心化的交易所

去中心化的加密货币交易所(DEX)分配了促进和验证加密货币交易的责任。任何愿意加入DEX网络的人都可以对交易进行认证,这与加密货币的方式很像 区块链 工作。这可能有助于提高问责制和透明度,并确保交易所能够继续运行,无论创建它的公司处于什么状态。

你也很可能参与直接的点对点交易。这意味着你可能需要更长的时间来找到想要购买你所卖的东西的人,而且,如果 流动性 是低的,你可能不得不接受价格上的让步,以快速购买或出售低容量的加密货币。

一站式加密數字貨幣經紀商

有數據顯示,目前現貨(幣幣)交易量最大的平台是Binance(幣安)和Coinbase;而衍生品(期貨/合約)交易量最大的平台是Binance、OKX、Bybit等。

加密貨幣交易平台排名(現貨交易)

虛擬貨幣交易所排名(衍生品交易)

目前,台灣的虛擬貨幣交易所只提供現貨交易,而海外交易所還提供加密貨幣的衍生性金融商品,交易標的更為豐富。

比如,幣安和OKX都提供了幣本位・USDT本位的永續合約,槓桿可以開到100倍。需要特別注意的是,衍生品交易風險極高,會放大你的收益或虧損!

二.一站式加密數字貨幣經紀商 在台灣如何買賣比特幣?台灣買賣比特幣的管道

【管道一】台灣場內(線上)買賣平台

台灣虛擬貨幣交易所

【管道二】台灣全家便利商店可買到比特幣

【管道三】透過國際大型虛擬貨幣交易所購買比特幣(推薦)

全球最大的虛擬貨幣交易所之一Binance(幣安)目前 開通了台幣、港幣、美元、歐元等法幣等入金管道 ,台灣人可以用信用卡(最大購買額度為16000台幣)和C2C方式快速購買BTC、USDT等加密貨幣!


在台灣買賣比特幣的管道-binance幣安交易所

【管道四】透過外匯交易平台買賣比特幣的差價合約(CFD)

台灣虛擬貨幣交易所和海外加密貨幣交易所比較,有何差別?

台灣虛擬貨幣交易所和交易所的差別在於,台灣交易所交易標的少、流動性低、深度差、交易成本高。僅有現貨交易,不提供槓桿合約交易、ICO、IEO、Defi、NFT、質押放貸、交易挖礦等。

台灣交易所的優勢是法幣(台幣)出入金管道暢通,可以用MAX作為跳板,買幣後提領到幣安交易

交易所比較 台灣交易所(以MAX為例) 海外交易所(以幣安為例)
特色比較 僅限台灣用戶,交易標的少,深度淺價差大、交易成本高;
台幣入金,具競爭力的買幣匯率,第三方銀行信託保障
對全球開放,幣種多,交易量大,流動性佳,交易成本低,手續費低;
台幣入金(信用卡、電匯),買幣匯率稍高
上架幣種 少(只有十幾種) 多(超過600種)
日均成交量 小(流動性較差,價差大) 大(流動性佳,價差小)
槓桿交易 ❌無,只有現貨交易,無法做空 ✅有,超過125倍槓桿,可多空雙向交易
其他衍生品交易 ❌無 ✅有,IEO、Defi、NFT、期權、網格交易、質押放貸、交易挖礦等玩法多樣
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※買賣比特幣注意事項:

三.在台灣可以使用的三大比特幣交易所(一站式加密數字貨幣經紀商 Binance,FTX,OKX)介紹

加密貨幣交易所(第一名):Binance(幣安)-推薦(支援台幣出入金)

至今Binance已成為是全球交易量最大的加密貨幣交易所之一,佔有比特幣市場20%左右的交易量。為全球用戶提供超過600種加密貨幣的交易,像是比特幣BTC、以太幣ETH、萊特幣LTC等。

Binance交易所

幣安特色:手續費便宜、幣種豐富、交易量大、流動性強、BNB手續費折扣。 2019年9月幣安開通期貨合約交易,(BTC和ETH合約)BTC/USDT合約最大125倍槓桿。支援蘋果/安卓手機APP下載,並體驗手機版合約交易。

在取得加密貨幣牌照方面,幣安也在積極謀求合規。比如,與BAM Trading 一站式加密數字貨幣經紀商 Services合作,建立了專門針對美國用戶的交易平台BinanceUS,來獲得繼續在美國的運營發展的機會。

【Binance幣安教學系列】

【幣安註冊・KYC認證】 幣安註冊開戶及Binance認證教學(含身份/谷歌二次認證流程)
【幣安買幣・提領轉賬】 比特幣怎麼買?幣安交易所開戶、買幣、錢包轉賬,手把手教你投資加密貨幣
【幣安交易・期貨合約】 虛擬貨幣交易所幣安(Binance)介紹&在幣安放空比特幣教學

加密貨幣交易所(第二名):Coinbase (無中文)

加密貨幣交易所(第三名):FTX

加密貨幣交易所(第四名):Kucoin

福布斯將Kucoin評為2021 年最佳加密貨幣交易所之一。被The Ascent 命名為“加密貨幣愛好者最佳應用。

加密貨幣交易所(第五名):OKX

OKX除了有自己的公鏈 OEC、NFT 市場、去中心化應用外,還有自己的風險投資 OKX Ventures,投資數百個區塊鏈項目,因此他們指的基礎建設,顯然就是朝向 Web3 而來。

加密貨幣交易所(第六名):Huobi

加密貨幣交易所(第七名):Bybit

交易者可以在Bybit交易比特幣和以太幣現貨等,以及反向永續合約、 USDT 永續合約、反向交割等多種合約交易。

加密貨幣交易所(第八名)一站式加密數字貨幣經紀商 :BitMEX

BitMEX由創始人Arthur Hayes 在2014年成立,目的是打造一個純期貨合約交易平台,是全球最早一批開通比特幣永續合約的交易平台。 BitMEX自內而外採用最新的多重因素安全機制,安全性能高。目前已推出BitMEX手機APP交易!

加密貨幣交易所(第九名):Bitfinex

四.幣安、Coinbase和OKX三大加密貨幣交易所數據比較

【24小時交易量】從24小時交易量來看,目前全球最大的虛擬貨幣交易所是幣安(Binance),其24小時平均交易量高達760億美元(含衍生品交易)。而Coinbase日均交易量不到20億美元。

【BTC資產儲量】,從交易所持有的比特幣持資產來看,截止2022年5月22日, 比特幣持有量排名前五的交易所餘額佔比超68%

【交易品種和衍生品交易】用戶便利性方面來看,幣安提供600個幣種,提供法幣、現貨和期貨合於交易,比特幣衍生品槓桿高達125倍,吸引了大量投機者入場。

【監管合規性】而從監管牌照、上幣審查、日常支付等綜合方面來看,Coinbase在加密貨幣市場的影響力要大於幣安(Binance),另一面Coinbase的合規性成為競爭劣勢,衍生品和和上幣限制非常多,在用戶便利性和賺錢能力方面遠遜於幣安!

BitFlyer成立於2014年,總部位於日本,比特幣交易量居日本第一。 Bitflyer由高盛前員工創立,意圖填補MtGox倒下後日本比特幣交易市場的空缺,目前已獲兩輪融資,投資方包括三菱UFJ金融集團旗下的三菱UFJ資本有限公司( Mitsubishi UFJ Capital Co., Ltd.),日本電通集團旗下的風投公司電通數碼控股公司(Dentsu Digital Holdings, Inc.)等。

Poloniex成立於2014年,俗稱P網,是世界領先的加密貨幣國際站之一。 Poloniex平臺提供多種山寨幣服務。 ,Poloniex自2016年它的競爭對手Cryptsy消失以來,特別是2017年年初山寨幣泡沫之後,擁有了非常快速增長的投資量,訪問量從2017年2月每月700萬增加到5月份的月增長3000萬。

Bittrex俗稱B網,提供幣幣、美元與幣的服務,註冊非常簡單。 Bittrex建立於2015年,是美國的比特幣國際站,支持200多個交易對,每天的成交量達數十億人民幣。 Bitterex團隊成員來自微軟、亞馬遜、Qualys和黑莓等各大公司,在服務方面擁有超過50年以上的專業安全和開發經驗。