最直观的交易平台
利用虚拟货币洗钱，是要是利用了其匿名交易（关键）、点对点传输、跨境流通、不可逆等特点，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。那么，作为与虚拟货币共享底层技术的 最直观的交易平台 NFT 是否有被用于洗钱的风险？美国财政部近期发布《通过艺术品交易开展洗钱和恐怖融资的研究》报告（以下简称“报告”），将 NFT （非同质化代币）归类于新兴在线艺术品市场，并指出该市场可能会带来新的风险。
但事实上，当前在世界范围内的公开信息渠道中，尚且没有 NFT 被用于洗钱的案例，即使世界上最权威的国际反洗钱组织 FATF ，也表示还要让子弹再飞一会。但伙伴们并不能因此放下警惕，这并不代表 NFT 的洗钱风险就小于虚拟货币，反而还有可能更高！
如果要理解虚拟货币、 NFT 等虚拟资产是如何被用于洗钱的，最直观有效、简单易懂的方式就是通过观察其在洗钱的各个环节中充当的到底是个什么样的角色。归根结底，洗钱的目的就是将违法所得、犯罪所得或其他一切通过非法途径获得的 “ 黑钱 ” 转化为受法律承认和保护的 “ 白钱 ” ，因此，洗钱，本质上就是帮助黑钱持有者把黑钱的来路解释清楚的活动。
一、 NFT 是作品的权属表达，具有匿名性
NFT 定义为底层区块链上的数字单位或代币，代表了图像、视频、音频文件和其他媒介形式的所有权，或物理资产、数字财产的所有权，也是编纂独特数字资产所有权的无记名工具（ Bearer Instruments ），通过智能合约和数字钱包进行管理（如铸造、持有、转移和销毁），具有无记名证券的核心特征。
NFT 具有无记名证券的核心特征：有类似现金的匿名性；持有人之间可以直接转让；持有人如果丢失私钥， NFT 也就无可挽回地丢失了。因此， NFT 交易容易的特征为洗钱提供空间。
报告指出， NFT 可用于进行自我洗钱。犯罪分子可以用非法资金购买 NFT 并与自己进行交易，以在区块链上创建销售记录；然后， NFT 将被出售给一名不知情的个人， 罪犯将从后者与犯罪无关的干净资金中获利。
比如说有一种可能性是，不法分子的黑钱表达形式为 100 万 USDT ，在其控制的一个公钥地址上；其购买或者创作一个数字艺术品，同时开具一个 NFT 形态的证明书来确权；此后不法分子用黑钱账户里的 100 万 USDT 来购买自己的作品和配套的 NFT ，于是他的 100 万 USDT 便洗成了白钱。
事实上 NFT 交易市场上本身就存在大量的 “ 对敲交易 ” ，艺术家、铸造者和 NFT 相关公司们无一不对 NFT 价格进行炒作。 Beeple 高达 6900 万美元的 NFT 作品，也曾被质疑是和某些利益关联方的联手内幕交易，但并没有人能拿出任何的实锤。艺术价值本身就是很主观的，一个愿买一个愿卖，只要买卖形式合法，即使拍出天价，也属正常。在这样的环境下，利用 NFT 进行洗钱的活动只要操作得当，基本不可能被人发现。
在虚拟货币的加持下，监管的缺位和不规范虚拟资产拍卖平台的盛行，为 NFT 洗钱提供了广阔的前景和肥沃的土壤。飒姐法律团队在职业的过程中也屡次发现海外的 NFT 交易平台并未严格履行 KYC 要求，许多平台的 KYC 审核流于形式，甚至可以利用编造的信息通过审核。让人不得不警惕 NFT 可能存在的洗钱风险。
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作为加密领域高流动性的 DEX，Chainge 平台上总共汇集了来自 9 条链的 20 个 DEX，流动性非常惊人。这 9 条链分别包括 ETH：Uniswap，Sushiswap； BSC：Pancake，Biswap，Apeswap； HECO：Mdex，Bxhswap； AVAX：Traderjoe，Pangolin； MATIC：Quickswap，Sushiswap； CRO：Vvs，Cronaswap； ARB：Sushiswap； FTM：Spookyswap，Spiritswap； OKT：Cherryswap，KSwap。而随着版本的不断更新，更多的链和 DEX 将会加入到 Chainge 平台上。
在不久的将来，Chainge 还将实现跨非 EVM 兼容链来连接 DEX，例如 Near、Elrond、Algorand、Cosmos 和 Polkadot 等。此外，Chainge 还计划推出数百个新型 token（只要它们的流动性超过 100000 U），这意味着用户永远不必再在不同的链之间来回切换了。
Chainge 的优势
目前，市场上一些流动性聚合解决方案的共同问题在于对多链和资产的严格限制以及 DEX 聚合器的严重缺乏。一般情况下，现有的聚合器一次只能聚合来自单条链上的流动性，用户能获得的资产也相当少，而且由于缺乏足够的流动性，基本的路由算法根本无法返回最好的价格。不仅如此，用户还不得不将各类钱包连接到聚合器上，并在不同的协议之间手动切换或是将他们的资产进行跨链转移，耗时耗力。
针对以上提到的问题，Chainge 平台一一进行了破解，其跨链 DEX 聚合器为交易者提供了极佳的汇率（与任何其他 DEX 或流动性聚合平台相比）、人性化的流程以及最短的交易时间。Chainge 将独有的 DCRM 跨链技术与交换寻路算法相结合，方便用户进行跨链交易。简单来说，Chainge 会搜索所有活跃的 DEX，为用户的目标交易对寻找到最佳交易汇率，然后自动帮他在 9 条链的 20 个 Dex 中拆分订单。
不仅如此，Chainge 还为用户提供了多合一的解决方案，不仅可以作为一款对用户非常友好的钱包，还可以作为提供各种资产管理工具的跨链聚合 DEX。从目前来看，该方案已经超越了传统的桥接解决方案，简化了跨链操作，为用户提供了将资产从一条链转移到另一条链的最便捷方式。作为一款在跨链漫游协议上部署流动性聚合器的平台来说，Chainge 完全值得「加密领域改革者」的头衔。
在 Chainge 所有用例中，最重要的一点是帮助用户在后台将 USDC 转换成 ETH，整个过程非常便捷。
· Chainge 通过算法在本地数据库中搜索所有整合在受支持的 DEX 数据库中的 USD 和 ETH 交易对。
· 最直观的交易平台 Chainge 会找到特定货币对里面滑动率最低的 DEX，并确定将资产转移到最佳链。
· 随后资产将自动发送至目标链，兑换前将预设数量的 USDC 在 DEX 之间进行分配。
· 几分钟之内，用户将通过自己的 USDC 获得最大数量的 ETH，超过其他任何参与该操作的潜在 DEX。
这里需要注意的是，当用户交易 Token 时，例如准备用 Token A 交易买卖 Token B，当 Token B 的流动性不足时，那么就会触发滑点保护，这时只会有一部分交易成功，而剩余部分 Token A 会原路返回给用户。
Chainge 的高安全性
与中心化交易平台及其 Token 桥不同的是，Chainge 依托其获得过专利的 Fusion DCRM 技术，采用去中心化的方式确保了资产交易 100% 的安全性。当用户想要将自己的资产从一条链转移到另一条链时，Chainge 会率先将这些资产发送到一类地址上，该地址由 Fusion DCRM 协议中的多个节点控制，而每一个节点都会在第二条链上签署一笔交易，并通过分布式密钥方案来完成交易。到目前为止，Fusion 链上还尚未出现过黑客攻击事件。而且，即便出现黑客攻击 Chainge 服务器的极端情况，他们也无法通过 TSS 转移资产，因为 TSS 是由共识节点控制的，总共有 117 个 DCRM 节点。据悉，DCRM 的 TSS 方案是由 Fusion 团队开发的，并由四位顶级密码学专家和安全专家进行了审核。
与传统金融相比, 通过 DeFi 经济模型进行的交易更加高效、灵活、安全和自动化，越来越多的投资者开始倾向于这种新兴经济。而 Chainge 又恰如其分地掌握了人们渴望获得最大收益的心理，提供了最直观、最可靠和利益最大化的工具。相信 Chainge 最直观的交易平台 将很快成为市场上流动性最强的交易场所，为用户提供最优的交易价格，不仅如此用户也将永远不需要再在不同的链或是 DEX 之间来回切换了，同时还能拥有一个创新的渠道来保护和增值他们的财富。
律动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。